ईडी ने पनामा पेपर्स में नामित व्यक्ति के खिलाफ अघोषित संपत्ति के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया
नई दिल्ली, शनिवार, 21 अक्टूबर 2023। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने विदेश में कथित तौर पर अघोषित संपत्ति रखने के मामले में उस व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण कानून के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसका नाम पनामा पेपर्स लीक में आया था। ईडी के अनुसार, संजय विजय शिंदे, उनकी पत्नी अपर्णा और ‘वीनस बे ऑफशोर लिमिटेड’ नामक कंपनी के खिलाफ अभियोजन शिकायत 18 अक्टूबर को भोपाल में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर की गई थी और अदालत ने शुक्रवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।
शिंदे के खिलाफ धनशोधन का मामला आयकर विभाग के उस आरोप पत्र से सामने आया जो पहले काले धन विरोधी कानून के तहत दायर किया गया था। आयकर विभाग ने पनामा पेपर्स लीक की जांच के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की थी। वाशिंगटन के ‘इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स’ (आईसीआईजे) द्वारा 2016 में पनामा की कानूनी कंपनी मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड की छानबीन को ‘पनामा पेपर्स’ नाम दिया गया था, जिसमें कई नेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर विदेशों में धन छुपाया था। उनमें से कुछ के पास वैध विदेशी खाते होने की बात कही गई थी। पनापा पेपर्स में भारत से जुड़े कुल 426 मामले थे।
ईडी ने कहा कि शिंदे ने ‘टैक्स हेवन’ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में वीनस बे ऑफशोर लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित की। उसने बताया, ‘‘उन्हें यूबीएस-एजी बैंक, सिंगापुर में रखे गए उक्त कंपनी के बैंक खातों में 21.87 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।’’ ईडी का दावा है कि आरोपी उक्त कंपनी का एकमात्र निदेशक, शेयरधारक और लाभकारी मालिक था।
Similar Post
-
दिल्ली हवाई अड्डे पर चार करोड़ रुपये मूल्य का मादक पदार्थ बरामद, दो लोग गिरफ्तार
नई दिल्ली, मंगलवार, 13 मई 2026। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष् ...
-
नीट प्रश्नपत्र लीक : आरोपी शुभम खैरनार को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया
मुंबई, मंगलवार, 13 मई 2026। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित ए ...
-
शिमला में आग लगने से 20 से ज्यादा दुपहिया वाहन और एक कार जलकर खाक
शिमला, मंगलवार, 13 मई 2026। बुधवार सुबह करीब सवा नौ बजे शिमला की ...
LIFESTYLE
-
नियमित त्रिकोणासन से पाएं हेल्दी लाइफस्टाइल
आज के समय में सेहतमंद और अच्छे शरीर की चाह हर कोई रखता है, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के चलते ऐसा होना कई बार लोगों के लि...
-
आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स, बढ़ेगी रोशनी
आंखें हमारे शरीर का वो अहम और संवेदनशील हिस्सा हैं, जिसके बिना जिंदगी की राह बेहद मुश्किल है। इन आंखों की मदद से हम...
-
अति गुणकारी है मरुआ के पत्ते, जानें इसके चमत्कारी फायदे
आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी-बूटियां हैं, जो शारीरिक समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं। इनमें मरुआ भी एक ऐसी ही ...
-
घर पर बिना मशीन के ब्लड प्रेशर की जाँच कैसे करें?
घर पर बिना किसी मशीन के ब्लड प्रेशर की जांच करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ सामान्य संकेतों और उपायो...
-
सेहत के लिए संजीवनी है वासा का पौधा
एक पुरानी कहावत है कि प्राकृतिक जड़ी-बूटियों में हर मर्ज की दवा छिपी होती है। ऐसा ही एक औषधीय पौधा है वासा, जिसे अड...
AUTOMOBILES
-
BAJAJ AUTO की बिक्री 5 लाख के पार
भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बार फिर देसी कंपनी Bajaj Auto ने अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया है। अप्रैल 2026 के आंकड़े ...
-
नई Hero Glamour X 125 भारत में लॉन्च
Hero MotoCorp ने भारतीय बाजार में अपनी नई मोटरसाइकिल Hero Glamour X 125 (2025) को लॉन्च कर दिया है। यह बाइक कंपनी की लोकप्रिय Glamour सीरीज़ का...
-
टाटा मोटर्स की 2030 तक 35,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना, सात नए मॉडल लाने की तैयारी
घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने अगले चार वित्त वर्षों में 30 उत्पाद गतिविधियों पर 33,000 करोड़ रुपये से लेकर 35,000 क...
-
बीएमडब्ल्यू के वाहन अगले महीने से तीन प्रतिशत तक महंगे होंगे
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने अगले महीने से बीएमडब्ल्यू और मिनी कार श्रृंखला की कीमतों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ो...
-
रॉयल एनफील्ड की बिक्री फरवरी में 19 प्रतिशत बढ़ी
रॉयल एनफील्ड की फरवरी में कुल बिक्री सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 90,670 इकाई रही। एक साल पहले इसी महीने में कंपनी न...
Recent Articles
-
बाबरी मस्जिद और पाकिस्तानी हिन्दू
तारीख 06 दिसंबर 1992, दोपहर का वक़्त था हम सब बच्चे पाकिस्तान के सिंध सूबे के छोटे से शहर छाछरो में अपने घर से थोड़ी सी ...
